Logística de efectivo y cumplimiento: cerrar operaciones de alto valor

Cuando una operación inmobiliaria supera ciertos montos, el efectivo y los movimientos de alto valor entran en el radar de la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita). No cumplir no es una opción: la operación se traba, o peor, se vuelve un riesgo legal.

Lo que exige la LFPIORPI

• Trazabilidad: poder demostrar el origen de cada peso.
• Identificación: documentar correctamente a todas las partes.
• Reportes: las operaciones vulnerables deben registrarse.

Cerrar con discreción y en regla

La discreción y el cumplimiento no se contradicen: se logran con una estructura ordenada. Documentar bien desde el inicio permite cerrar rápido y sin contingencias, sin exponer información innecesaria.